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深康佳B:第九届董事局第十九次会议决议公告
添加时间:2019-12-06 10:00

  (四)以 7 票赞成、0 票否决、0 票弃权审议并通过了《关于投资扶植古现环保科技小镇的议案》。

  (三)以 7 票赞成、0 票否决、0 票弃权审议并通过了《关于管帐政策变动的议案》。

  (六)以 7 票赞成、0 票否决、0 票弃权审议并通过了《关于召开 2019 年第四次姑且股东大会的议案》。

  为了践行“科技+财产+园区”的成长计谋,集会决定由康佳集团持股不低于51%的控股子公司在董事局审批通过的授权范畴内取得古现环保科技小镇约 909 亩项目开辟用地及约 398 亩安设用地。

  因营业成长必要,集会决定康佳集团向华侨城集团无限公司供给估计总金额为9,500 万元的智能终端告白投放办事。

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  具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(上披露的《关于投资存储芯片封测项目标通知通告》。

  具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(上披露的《关于召开 2019 年第四次姑且股东大会的通知》。

  因营业成长必要,集会赞成康佳芯盈半导体科技(深圳)无限公司投资不跨越5.01 亿元扶植存储芯片封测工场,并开展存储芯片封测及发卖营业。

  (二)以 7 票赞成、0 票否决、0 票弃权审议并通过了《关于按持股比例为烟台康悦公司供给股东告贷的议案》。

  因中华人民共和国财务部于 2019 年 9 月公布了新归并财政报表格局,集会决定康佳集团按照中华人民共和国财务部新公布的《关于修订印发归并财政报表格局(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)的划定和要求,对公司响应的管帐政策进行修订。

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  具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(上披露的《关于部门管帐政策变动的通知通告》。

  具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(上披露的《关于按持股比例对烟台康悦公司供给财政赞助的通知通告》。

  按照《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法令、律例和规范性文件的要求,连系公司现实,集会决定于 2019 年 12 月 16 日(礼拜一)下战书 2:40 时,在中国深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 19 楼集会室召开公司 2019 年第四次姑且股东大会,审议《关于按持股比例为烟台康悦公司供给股东告贷的议案》。

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  本次买卖形成了联系关系买卖。公司独立董事事前承认了本次联系关系买卖,并就这次联系关系买卖颁发了独立看法。联系关系董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生回避表决,其他与会董事分歧赞成此项议案。

  (五)以 7 票赞成、0 票否决、0 票弃权审议并通过了《关于投资存储芯片封测项目标议案》。

  (下称“公司”或“康佳集团”)第九届董事局第十九次集会,于 2019 年 11 月 25 日(礼拜一)以现场表决的体例召开。本次集会通知于 2019 年 11 月 15 日以电子邮件、书面或体例投递整体董事及整体监事。本次集会应到董事 7 名,实到董事 7 名。集会由董事局主席刘凤喜先生掌管。集会集适《中华人民共和国公司法》和本

  为包管烟台大康健加快器财产园项目标成功促进,集会决定在公然挂牌让渡深圳康悦实业无限公司 51%股权完成后,康佳集团及其子公司按届时各方股东现实持股比例对深圳康悦实业无限公司的全资子公司烟台康悦投资无限公司供给不跨越1.96 亿元的股东告贷,告贷刻日不跨越 3 年,告贷的年化利率不低于 8%。

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  具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(上披露的《关于在烟台投资扶植环保科技小镇项目标通知通告》。

  具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(上披露的《关于向华侨城集团供给告白投放办事暨联系关系买卖的通知通告》。

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  (一)以 4 票赞成、0 票否决、0 票弃权审议并通过了《关于向华侨城集团供给告白投放办事的议案》。

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